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A Polícia Civil prendeu um homem por estelionato e organização criminosa em Orleans e um segundo envolvido segue foragido. Mais nove pessoas foram indiciadas pelos mesmos crimes em Santa Catarina.
Conforme a Polícia Civil, no dia 2 de outubro de 2018 uma empresa da cidade de Orleans vendeu um trator de esteira, marca Komatsu, ano 2010, para outro empreendimento por meio de um homem mediante ao pagamento de R$ 240 mil sendo que R$ 50 mil foram pagos à vista e o restante foi parcelado em cinco vezes de R$ 39.542,95. A primeira parcela ficou programada para o dia 5 de novembro e as demais nos mesmos dias dos meses sucessivos e os pagamentos seriam por meio de cinco cheques. Todavia, os cheques pertenciam a uma pessoa sem condições financeiras.
A Polícia Civil iniciou investigação sobre o caso e apontou que havia uma organização criminosa atuando no Sul do Brasil. Sendo que eram 11 pessoas atuantes, porém um envolvido já morreu no Presídio de Jaraguá do Sul.
Os golpes consistem na aquisição de empresas inativas, mas que possuíam Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) com datas de inscrição antigas, as quais possuíam pessoas ‘laranjas’ como sócios administradores. Na sequência, o grupo adquire cheques, a empresa recebia em seu caixa, e posteriormente, esses cheques eram usados na negociação de máquinas, equipamentos e objetos.
Em razão do crime na cidade de Orleans, a Polícia Civil identificou parte dos membros do grupo, tendo a 5ª Delegacia de Polícia de Florianópolis coordenada pelo Delegado Athílio Filho, identificado outro parte do grupo, sendo que diversos dos membros acabaram por ter prisões preventivas decretadas pelo Juiz da Vara de Organizações Criminais da Capital. Já em Orleans foram decretadas duas prisões temporárias de dois dos suspeitos (um foi preso e o outro está foragido).
Ao final do inquérito policial, foram indiciados 11 investigados pela prática dos crimes de estelionato e organização criminosa, representando-se por suas prisões preventivas.
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